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韓利明
2025-08-18 15:45
8月18日，中國神華（601088.SH）復牌后沖高回落，截至當天上午收盤，報39.54元/股，股價上漲了5.27%。
8月1日晚間，中國神華公告，公司收到控股股東國家能源投資集團有限責任公司(下稱“國家能源集團”)的《關于籌劃重大事項的通知》(下稱“《通知》”)，初步考慮擬由公司發(fā)行股份及支付現金購買國家能源集團持有的煤炭、坑口煤電以及煤制油煤制氣煤化工等相關資產并募集配套資金(下稱“本次交易”或“本次重組”)。根據《上市公司重大資產重組管理辦法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，本次交易構成關聯(lián)交易，預計不構成重大資產重組，本次交易不會導致公司實際控制人變更。
因本次交易尚處于籌劃階段，存在不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，根據上海證券交易所相關規(guī)定，經中國神華申請，公司A股股票(簡稱：中國神華，股票代碼：601088)自2025年8月4日開市起開始停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。
8月15日，中國神華披露，公司于2025年8月15日召開第六屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于及其摘要的議案》等與本次交易相關的議案。經向上海證券交易所申請，公司A股股票將于2025年8月18日(星期一)開市起復牌。
交易預案顯示，中國神華擬通過發(fā)行A股股份及支付現金的方式購買國家能源集團持有的國源電力100%股權、新疆能源100%股權、化工公司100%股權、烏海能源100%股權、平莊煤業(yè)100%股權、神延煤炭41%股權、晉神能源49%股權、包頭礦業(yè)100%股權、航運公司100%股權、煤炭運銷公司100%股權、電子商務公司100%股權、港口公司100%股權，并以支付現金的方式購買西部能源持有的內蒙建投100%股權；同時，上市公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行A股股份募集配套資金。
財務數據顯示，截至2024年底，標的資產合計的總資產為2583.62億元，歸母凈資產為938.88億元；2024年度標的資產合計實現營業(yè)收入為1259.96億元，扣非歸母凈利潤為80.05億元，剔除長期資產減值損失影響后的扣非歸母凈利潤為98.11億元。
中國神華表示，作為國家能源集團下屬“煤、電(坑口煤電)、運、化”資產整合上市平臺，中國神華通過本次交易將進一步整合煤炭開采、坑口煤電、煤化工及物流服務業(yè)務板塊，大幅提高上市公司資源儲備規(guī)模與核心業(yè)務產能，進一步優(yōu)化全產業(yè)鏈布局，為推進清潔生產、降低運營成本、提升持續(xù)盈利能力創(chuàng)造有利條件，有利于公司降低交易成本、優(yōu)化產能匹配，提升公司整體盈利能力，從而實現超越簡單業(yè)務疊加的“1+1>2”戰(zhàn)略價值。
4月25日，中國神華發(fā)布2025年一季報。報告顯示，公司一季度營業(yè)收入為695.85億元，同比下降20.61%；歸母凈利潤為119.49億元，同比下降24.77%；扣非歸母凈利潤為117.05億元，同比下降28.89%；基本每股收益0.60元。
